FinCEN Индиянын 44 банкын 1 миллиард доллардан ашык суммадагы шектүү транзакциялар үчүн желекчеге тапшырды

 FinCEN Индиянын 44 банкын 1 миллиард доллардан ашык суммадагы шектүү транзакциялар үчүн желекчеге тапшырды


АКШлык банктар тарабынан Каржы Кылмыштарын Күчөтүү Тармагына (FinCEN) бир миллиард доллардан ашык суммадагы шектүү операцияларды жүргүзгөндүгү үчүн берилген шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчеттордун (SARs) 44 жакын Индиянын банкы деп белгиленди, деп маалымдады Indian Express The Indian Express басылмасы. .


Басылма Индия менен байланышкан бир жазма топтом көрсөткөндөй, индиялык банктар 2011-2017 жылдар аралыгында 1 000 миллиард доллардан ашуун 2000ден ашуун транзакцияларды жасашкан.


АКШнын көзөмөлдөөчү уюму белгилеген банктардын катарына мамлекеттик Пенджаб Улуттук банкы кирет (290 бүтүм); Индиянын Мамлекеттик банкы (102); Bank of Baroda (93); Union Bank of India (99) жана Canara Bank (190) жана башкалар.


Индиялык жеке банктар деп белгиленген HDFC Bank (253 бүтүм); ICICI Банкы (57); Kotak Mahindra Bank (268); Axis Bank (41) жана IndusInd Bank (117) башкалар.


Басылма индиялык банктар жөнүндө отчетторду чет өлкөлүк банктар, анын ичинде Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), BNY Mellon, Citibank, Standard Chartered жана JP Morgan Chase берген деп билдирди.


Отчетто Индиядагы банктар Индияда жок банктарга "корреспондент банктар" болгондуктан баса белгиленди.


Басылма ошондой эле индиялык банктар тарабынан чет элдик банктардын эл аралык төлөм дарбазасы аркылуу колдонулуп келген "шектүү бүтүмдөргө" басым жасалгандыгын билдирди.


Indian Express чет элдик банктар транзакцияларды "акчаны адалдоо же башка каржылык кылмыштар үчүн тобокелдүү юрисдикция" деп белгилешкенин, кардар, "белгисиз" тараптар жөнүндө жагымсыз медиа / коомдук маалыматтар жана "булагы каражаты жана бүтүмдүн максаты аныкталбай калды. ”


FinCEN Files

Банк тармагына байланыштуу жашыруун документтердин жардыруучу кассасы, мыйзамсыз акчалар глобалдык деңгээлде кандайча көзөмөлдөнбөгөндүгүн, Батыштын алдыңкы банктары кирешелерди легалдаштырууга каршы туруп, пайда табышкандыгын көрсөтөт. Бул банктар жеке адамдардын жана уюмдардын күмөндүү каражаттарынын үзгүлтүксүз агымына мүмкүндүк берди.


BuzzFeed News компаниясы ышкырыктын жардамы менен жазууларды алып, Эл аралык журналисттик иликтөө консорциуму (ICIJ) менен бөлүштү. Жаңылыктар Пакистандан 88 мамлекеттен келген 108 медиа уюм менен бирге өнөктөш болгон. FinCEN Files деп аталган бул иликтөөчү журналисттердин биргелешкен долбоору АКШнын Финансы министрлигинин чалгындоо бөлүмүнө, Финансылык Кылмышка Коопсуздук Түйүнүнө берилген, өтө жашыруун банк отчетторунун негизинде түзүлгөн.


SARs деп аталган файлдарда банк тректери аркылуу мыйзамсыз жүргөн 2 триллион доллардан ашуун мыйзамсыз акча каражаттары көрсөтүлгөн. SARs банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин ишиндеги мүчүлүштүктөрдүн протоколдорунан жана бул мыйзамсыз акча агымынын кандайча гүлдөгөнүнөн кем эмес. SAR деп аталган кылмыштын далили дегенди билдирбейт; ал аткарылбай калган каражат булагы жөнүндө суроону талап кылат. АКШнын Каржы министрлигине билдирилгенден кийин, документтер жазуу түрүндө сакталат.


BuzzFeed News маалыматына ылайык, жарыяланган маалыматтардын айрымдары АКШнын Конгрессинин 2016-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү боюнча иликтөөлөрүнүн алкагында, башкалары укук коргоо органдарынын FinCENге кайрылуусунан кийин чогултулган.


BuzzFeed News маалымат булагы ким экендиги тууралуу комментарий бере элек. ICIJ 2013-жылы Offshore Leaks, 2015-жылы Swiss Leaks, 2016-жылы Panama Papers жана 2017-жылы Paradise Papers сыяктуу илгерилеткен иликтөөлөрдү жүргүзгөнүнө карабастан, FinCEN кагаздары ар башка, анткени алар бир же эки компаниянын документтери эмес. Анын ордуна, алар бир нече банктардан келишкен. SARs көпчүлүгү Standard Chartered Bank, Citibank, JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon жана Deutsche Bank тарабынан түзүлгөн.


Ачыкка чыккан документтер ар кайсы өлкөлөрдөн келген жеке адамдардын жана уюмдардын ысымдарын камтыган 2100дөн ашык SARдан турат.


Post a Comment

0 Comments